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25/05/2018

Crisis de la Iniciativa Mérida, nuevas técnicas de blanqueo de capitales del crimen organizado.- Miguel Ángel Cumplido Tercero

En 2018 se cumple una década de que los Estados Unidos y México suscribieran la Iniciativa Mérida para enfrentar conjuntamente la amenaza del crimen organizado. En este documento se analiza la crisis actual de esta Iniciativa causada por la actividad revisionista de las políticas exteriores de cada administración norteamericana de forma unilateral. El replanteo de la cooperación bilateral en materia de seguridad proviene por la elección de criterios de naturaleza política impulsados desde las elecciones desarrolladas en los Estados Unidos en 2016 y continuando en México con la campaña ante las elecciones programadas el próximo 1 de julio.

Simultáneamente se ha producido un agudo repunte de la violencia y la inseguridad por la reestructuración del mercado de los estupefacientes y la diversificación de actividades criminales; que ha permitido a los actores criminales consolidar capacidades predatorias sobre varios sectores económicos. Consecuentemente se analizan las nuevas técnicas de blanqueo de capitales, en especial los esquemas basados en la hawala, que suponen el incremento de la exposición a este riesgo operacional para las empresas y operadores económicos que actúan en este entorno de seguridad altamente degradado.

Documento elaborado por Miguel Ángel Cumplido Tercero.

 

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